Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Szanowni Państwo,
informujemy, że transmisja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje umożliwiające dołączenie do spotkania:
Termin transmisji WZA:
30.06.2025 godzina 10:00
Link do udziału w spotkaniu (kliknij, aby dołączyć):
Dołącz do spotkania w Microsoft Teams
Dane do połączenia alternatywnego (jeśli korzystasz z aplikacji Teams):
- Identyfikator spotkania: 354 346 944 447
- Kod dostępu: Qw9ZE38S
Udział w spotkaniu – krok po kroku:
- Kliknij w powyższy link do spotkania.
- Otworzy się strona z wyborem metody połączenia:
- jeśli masz aplikację Microsoft Teams – kliknij „Otwórz aplikację”,
- jeśli nie – wybierz opcję „Kontynuuj w tej przeglądarce”.
- Wprowadź swoje imię i nazwisko, a następnie kliknij „Dołącz teraz”.
- Organizator wpuści Cię do spotkania.
- W trakcie spotkania prosimy o wyciszenie mikrofonu i nieużywanie kamery – transmisja będzie prowadzona jednostronnie (tryb „tylko do odsłuchu”).
Wymagania techniczne:
- Komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu.
- Aktualna wersja przeglądarki internetowej (Edge, Chrome lub Firefox).
- Nie trzeba posiadać konta Microsoft.
RB 6/2025
Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r., na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach (42-600), przy ul. Czarnohuckiej 3, w sali konferencyjnej NPL NOVA S.A. na 2 piętrze („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
- ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raport z oceny tego sprawozdania.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.
zał. 1 Ogłoszenie ZWA NPL NOVA S.A. 03.06.2025
zał. 2 Projekty uchwał na ZWA NPL NOVA SA 30.06.2025
zał. 3 Formularz do głosowania przez pełnomocnika ZWA NPL NOVA SA 30.06.2025
Zał. 4 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej NPL NOVA S.A. w 2024
Zał. 5 Sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024
Zał. 6 Raport z oceny sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024
